В деле фигурирует ООО «Завком-Инжиниринг».
В Тамбове сотрудниками ФСБ выявлено мошенничество с иностранной валютой на крупную сумму.
«Следственным подразделением УФСБ России по Тамбовской области в ходе расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России) выявлена причастность фигурантов из числа учредителей коммерческой структуры ООО «Завком-Инжиниринг» к реализации мошеннической схемы по выводу бюджетных денежных средств за рубеж», — комментируют в пресс-службе ведомства.
Уже установлено, что фигуранты дела совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте. Деньги переводили на банковские счета нерезидента (нерезидент — юридическое или физическое лицо, действующее в одном государстве, но постоянно проживающее в другом) с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. Общая сумма переводов — более 42 млн рублей.
На основании полученных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление иных эпизодов их противоправной деятельности.
Главный редактор
